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警方打掉特大诈骗团伙的相关文章

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特大电信诈骗案|缜密电信诈骗案 银行卡无余额仍损失百万

  银行卡中只有理财产品,并无余额,却依旧在电信诈骗中损失百万元。上海市民陈小姐状告银行要求赔偿损失,上海市浦东新区人民法院近日对此案作出判决。法院认为,涉案银行产品设计存在瑕疵,酌情判决担责二成。   2016年1月8日,在外资银行工作的上海市民陈小姐在一大型国有银行的个人账户发生资金异常,银行先是向她的账户中发放5笔贷款,随后这些钱款又被转入他人账户。陈小姐马上报了案,并冻结了该账户。陈小姐表示,个人账户里只有尚未到期的理财产品,并无存款,她也没有向银行申请过贷款。   由于陈小姐没有按时还款,银行根据《质押借款合同》,对她名下的理财产品在开放赎回后做了处置。截至4月8日,陈小姐账户经处置理财产品后共还款148万余元,其中包括贷款本金146.97万元和利息及滞纳金1万余元。此外,由于陈小姐逾期不还贷款,还产生了不良征信记录。   陈小姐坦言,在事发当天,她确实泄露过网银账户和密码。1月8日,她接到一个电话,对方称她的银行账户“不安全”,为了办案方便,需要她在电脑这端操作予以配合。由于账户中只有未到期的理财产品,没有存款余额,陈小姐有些大意,认为就算泄露了信息也不会造成资金损失。   于是,陈小姐按照对方的要求进行操作,银行方面收到了她的5个网络质押贷款业务申请,每笔上限30万元,由于陈小姐账户里有155万余元的理财产品,银行向她放了款,而后被不法分子分批转走。   陈小姐认为,根据银监会《个人贷款管理暂行办法》的规定,个人贷款通常采取贷款人受托支付的方式向借款人的交易对象直接支付,也就是说即便陈小姐申请了质押贷款,这笔钱也不应该直接打入她的账户内。   而自主支付方式是个人贷款的特例。按照规定,只有在无法确定交易对象且贷款金额不超过30万元的情况下,才得适用自主支付的方式,银监会亦认为“以化整为零规避受托支付”的行为系违规行为。   本案中,犯罪分子即通过自主支付方式

诈骗电话作文

06-08

标签: 诈骗 作文 电话 关键词: 电话 作文
  现在骗子的手段起来越高超:电话诈骗、短信诈骗、网络诈骗等层出不穷,令人谈“诈”色变。下面是招生考试网www.chinazhaokao.com小编是为大家分享诈骗电话作文,欢迎参考!   记一次电话诈骗   看到题目,相信一半人都怔住了吧。是的,现在骗子的手段起来越高超:电话诈骗、短信诈骗、网络诈骗等层出不穷,令人谈“诈”色变。   寒假中一天,爸爸妈妈已经外出。我正在寒假作业中埋头苦干时,“可零零”的电话声响起,我连忙拿起了话筒,一阵事先的女声传来:“您的农行卡将于今日下午3点作废,请速拨打XX查询,并进行农行卡挂失……”   我一听,当时就有点不知所措了,连忙拨打爸爸的手机,当一声浑厚而有力的“喂”传来时,我的心总算放下了一半,于是我就把电话的大致意思对他讲了,出乎我的意料之外,爸爸没有惊讶地“啊”出来,而只是淡淡地总了一句:“这是电话诈骗,没事的,不要去理它。”然后就把电话挂了。   我坐在沙发上想了想:也是啊,如果打电话过去,他们是一定要让你汇款的,到时钱一丢,再后悔就晚了。   后来,爸爸回家后对我说:“这种电话诈骗是预先设计好的,先假称自己是110,说你什么卡什么卡要挂失,然后让你打他同伙的电话,从而进行诈骗,你以后一定要小心,千万不要上当啊!”我暗暗吸了一口冷气;虽然说这套方案听听很简单,但是真的碰上了,也不定可以理智地解决。   一通电话,让我更加懂事,它让我明白了:遇到突发事件要冷静面对,平时多看看民警贴出的犯罪分子的最新诈骗方法。   人生的路上的各种风雨背后总会有大道理,我们只有吸取道理,才能产生“抗体

团伙轮奸多人

12-15

标签: 轮奸 团伙 多人 关键词:
传销女经理色诱拉拢下线 不惜与多人发生性关系团伙轮奸多人 第一篇 传销女经理色诱拉拢下线 不惜与多人发生性关系 我叫阳光,50多岁,男、单身,2016年11月4日晚上6点几分钟,在一位女人的指导、陪同下,坐火车从东港到北京(实际上是河北省三河市燕郊)进了传销组织,进了四天,也不向别人说的那么可怕,又是绑架,又是勒索,现在他们只是天天安排你听课授课,并利用爱情友情亲情拉人。不过,安全第一这根弦我到是奔的紧紧的,第四天的晚上我就打的、做火车回家了。 谈四天所见所闻如下: 新进入传销组织的的人员叫新人,介绍新人加入传销组织的人叫老人;老师教课时,新人在第一排,靠近老师讲课最近,目的是让新人听得清楚。老人在新人的后面,证明前面的新人是他介绍的。 拿到工资了说明有下线了,不拉人头没下线就没有工资了,拉一个人奖励8800元,工资见翻牌图(略),这就是那种五级三晋制的制度。 新人进入传销不拿工资。你如拿到工资,说明你必须有了下线。如果没有拿工资,说明你没有

诈骗案判刑信息

诈骗多少会被判刑诈骗案判刑信息 第一篇 诈骗多少会被判刑? 诈骗多少钱会追究刑事责任? 《刑法》第一百五十一条和第一百五十二条规定,诈骗公私财物数额较大的,构成诈骗 罪。 《刑法》第二百六十六条规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘 役或者管制,并处或者单处罚金;数额

诈骗多少钱够立案

网络诈骗多少金额可以立案诈骗多少钱够立案 第一篇 想学法律?找律师?请上 网络诈骗多少金额可以立案 核心提示:网络诈骗有些是小金额的行骗,网络诈骗要达到多大的数额公安机关才会予以立案呢?根据刑法及司法解释的规定,诈骗公私财物价值三千元就可以构成诈骗罪。法律快车小编为您整理介绍。 刑法及司法解释对构成诈骗罪的数额进行了规定: 《刑法》 第二百六十六条规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期

特大重大事故,调查、处理办法正确的是

第一篇:《重大质量事故、事件调查处理管理办法》 重大质量事故、事件调查处理管理办法 1.目的: 通过对重大质量事故、事件调查处理来消除生产现场、客户端事故、事件的进一步发生、扩大,促使生产现场采取相应措施,防止同类事故、事件的发生,为确保事故、事件调查处理的顺利进行和总结事故、事件发生原因,特制定本程序。 2.适用范围 本程序适用于公司生产现场和客户端所发生的重大质量事故、事件调查处理工作。 3.职责 公司质管办负责事故、事件综合管理和统计上报,其他相关部门协助调查。

诈骗罪保安材料范本

篇一:诈骗罪保安材料范本诈骗罪报案材料 报 案 材 料 十堰市公安局: 我叫刘松海,湖北省洪湖市人,中共党员;我妻子张兰莲,湖北 省洪湖市人,洪湖市政协委员。我们夫妻在洪湖时就与十堰经常有业 务往来。经考察后我们认为在十堰投资实业会有更大发展,亦可为十 堰经济发展贡献绵薄之力,哪知到了十堰后被武超诈骗团伙一步步设 下陷阱,导致债台高筑,濒临破产: 陷阱一:诱我合伙

诈骗书面报案材料范文

篇一:诈骗书面报案材料范文经济诈骗一案报案材料 报案材料 武都区公安局: 我叫王林,男,汉族,1952年10月1日生,敦煌市莫高镇人,身份证号:622103195210013016,联系电话是13830787438,15293740636。报案人王林打算和中国人民武装警察部队黄金第五支队签订金矿勘探合同,位置在西和县大桥林场两便坡,但是和黄金第五支队签金矿勘探合同的一个条件是,我必须要有勘探金矿处的林权证。于2012年6月文县碧口镇的黄伟(18794757086)给我介绍了宕昌县金临重晶石厂法定代表人杜福祥(18993908777,住武都区城关新村北八巷),二人对我称杜福祥有我所需要的林权证。后杜福祥为了证实自己有西和县大桥林场两便坡的林权证而起到诈骗目的,给我出示了西林资字【2011】3号文件、陇林发【2011】100号文件及《宕昌县金临重晶石厂西和县大桥林场两便坡金矿勘探项目使用林地可行性报告》。于是我和杜福祥于2012年6月5日签订了一份林权证转让协议书。后杜福祥和黄伟催促,让我给黄伟出借5万元,给杜福祥预先给付林权证转让定金10万元,不然杜福祥会把林权证转让给别人。我于2012年12月4日在武都给付了杜福祥定金10万元,于同日出借5万元给黄伟。此后我一直催促杜福祥让其把林权证给我,但杜福祥始终推辞不给林权证以致我

诈骗报案书范本

篇一:诈骗报案书范本被诈骗报案模板 报 案 报案人:xxx,男,汉族,x年x月x日出生,住xxxxx。 被报案人:xxx,男,汉族,x年x月x日出生,住xxxxx。 报案请求:请求以涉嫌诈骗罪对被报案人立案侦查。 xx年x月,被报案人称xx厂有一批旧房屋需要拆迁,可由被报案人转包给报案人拆迁,并于x月x日签订协议(协议附后)。报案人分别于xx年x月x日和x日向被报案人两次共支付了押金xx万元。 协议签订后,报案人迟迟不

诈骗罪报案申请书

篇一:诈骗罪报案申请书诈骗罪 取保候审申请书 取保候审申请书 申请人:刘斐,广东**律师事务所律师 联系电话:18565120798 联系地址:广州市白云区机场路1438号**大酒店701室 申请事项:对涉嫌诈骗罪的犯罪嫌疑人朱**申请取保候审 申请理由: 犯罪嫌疑人朱**因涉嫌诈骗罪一案,于2014年4月16日被广州市公安局天河区分局刑事拘留,现羁押于天河区看守所。根据犯罪嫌疑人朱**的父亲朱**的委托,申请人为其提出取保候审的申请,犯罪嫌疑人朱**的父亲朱**愿依法为朱**提供保证人或缴纳保证金。