买卖银行卡案例
篇一 买卖银行卡案例用克隆银行卡盗取客户资金的案例 用克隆银行卡盗取客户资金的案例 一、案例介绍 客户是做猪肉批发销售生意的。不久前,一个自称是**学院后勤处的工作人员主动联系客户,告知学校即将开学,食堂准备储备一批猪肉,想跟客户合作做这笔生意。通过几次交谈后,达成了合作意向。客户随同所谓**学院后勤处的工作人员一同到银行开立银行卡,并按其要求在卡账户上存放款项作为合伙保证金。双方一同离开银行后,所谓**学院后勤处的工作人员以记录银行卡号的名义将客户的银行卡拿走,并于次日约客户一起到ATM机查询余额,余额显示之后,将银行卡归还给客户。最近,客户怎么也联系不上那位自称**学院后勤处的工作人员,就去查询自己银行卡的余额,发现存入的“保证金”不翼而飞,方知道上当受骗。 [ 查看全文 ]买卖银行卡案例的相关文章
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近年来网贷逐渐兴起,一些银行或者P2P平台的网贷业务,为小微企业融资和百姓投资理财开辟了新渠道,相比传统线下个人消费贷款手续繁琐、抵押担保审批时间长等问题,新渠道更加便捷,但互联网金融行业细则还没有正式出炉,现实操作中存在一系列的风险。 业内人士指出,不需大堆材料,不用重复签名,信贷业务网络化改造成为趋势。在新的借贷方式下,客户的个人信息与一些网贷平台绑定在一起,除了我们熟知的手机号码、 [ 查看全文 ]